عرف المشرع المصرى غسيل الأموال بأنهكل سلوك ينطوى على إكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو إستبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو إستثمارها أو نقلها أو تحويلها أو التلاعب فى قيمتها أو إذا كانت متحصلة من زراعة وتصنيع النباتات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والإتجار فيها .
تحميل مراجع قانونية عن غسيل الأموال pdf
- المسئولية الدولية عن جرائم غسيل الأموال فى ضؤ أحكام القانون الدولى العام ، رسالة دكتوراة للباحث نبيل محمد عبد الحليم عواجة .
- الشامل فى جريمة غسل الأموال في ضؤ قانون 2002/80 المعدل بالقانون 2003/78 وطرق مكافحتها فى مصر ودول العالم العربى وأمريكا ودول أروبا ودور البنوك فى مكافحتها استثناء على قانون سرية حسابات البنوك، للأستاذ السيد عبد الوهاب عرفة
- غسيل الأموال رسالة دكتوراة للباحثة دليله مباركى
- جريمة غسيل الأموال دراسة فى ماهيتها والعقوبات المقرره لها ، بحث مقدم من الدكتور طارق كاظم عجيل
- قانون مكافحة غسل الأموال وتعديلاته القانون رقم 80 لسنة 2002
- المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإنتشار التسلح ، توصيات مجموعة العمل المالى فايف
- دليل قواعد غسل الأموال وتمويل الإرهاب . هيئة قطر للأسواق المالية
- الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- الضوابط الرقابية للبنوك بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، البنك المركزى المصرى
- مسئولية البنوك الأردنية عن غسل الأموال ، رسالة ماجستير للباحث دكتور هاشم الجزائرى
- بحث بعنوان ( غسيل الأموال ) باللغة الفرنسية منشور في المجلة الدولية لقانون العقوباتMoney Laundering Guy Stessens Revue internationale de droit pénal 2006/1-2 (Vol
- إجراءات المؤسسات المالية والرقابية فى مكافحة غسيل الأموال دراسة فى التشريعات العراقية ، عبدالصاحب نجم عبد ، خولة حسين حمدان
- تنظيم مبدأ السرية المصرفية لمواجهه عمليات غسل الأموال ، دكتورة عاليه يونس عبدالرحيم الدباغ.
- قانون مكافحة غسيل الأموال العراقى
- ظاهرة غسيل الأموال والدور الرقابى للبنك المركزى العراقى فى مواجهتها، دكتور أيسر ياسن فهد.
- أثر تطبيق مبدأ السرية المصرفية فى محاربة جريمة غسيل الأموال ، الدكتور باخويا درس، الباحثة شنتير خضرة
- الأثر المتبادل بين السرية المصرفية وغسيل الأموال ، د/ حاجى العلجى
- السرية المصرفية وعمليات غسيل الأمواب ، على حبيش
- دور البنوك فى عمليات غسل الأموال بين مبدأ السرية المصرفية ومبدأ أعرف عميلك ، سعيدى يحي